浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第十一次临时会 议于2011年1月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年12 月31日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7名， 实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经表决，会议审议通过了《关于为全资子公司浙江万好万家连锁 酒店有限公司提供担保的议案》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

万好万家关于为全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司提供担保的公告

一、担保情况概述

为更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，公司的全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司（以下简称“万好万家连锁酒店”）拟向银行申请综合授信，希望由公司为其提供担保。鉴于公司对该全资子公司万好万家连锁酒店日常经营具有绝对的全部控制权，且万好万家连锁酒店具备偿还能力，故此次担保行为不会损害公司利益。该担保事项具体内容如下：

万好万家连锁酒店拟向深圳发展银行杭州分行申请贰仟万元的综合授信，由公司提供连带保证担保。

董事会决议情况：

2011年1月5日，公司第四届董事会第十一次会议以赞成7人，反对0人，弃权0人的表决万好万家连锁酒店，审议通过了《关于为全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司提供担保的议案》。该议案金额未超过公司最近审计的合并会计报表净资产的10％，无需提交公司股东大会审议表决。 二、被担保人基本情况

浙江万好万家连锁酒店有限公司基本情况如下：

1、成立日期：2003年；

2、注册资本：1600万元；

3、注册地址：杭州市天目山路323号；

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

5、经营范围：住宿，棋牌室、足浴、日用百货的零售；

6、法定代表人：孔德永；

7、主要财务指标：

截止至2010年9月30日，浙江万好万家连锁酒店有限公司的资产总额为3473.01万元，总负债为1069.66万元，净资产为2403.35万元（未经审计）。 三、担保协议的主要内容

1、担保金额：2000万元；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：自合同签订之日起1年半。

四、董事会意见

公司董事会本着勤勉尽责的原则，对万好万家连锁酒店的经营情况和财务状况进行了审慎核查。董事会认为，万好万家连锁酒店为本公司全资子公司，本公司对其具有实质控制权，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，担保风险可控，本公司拟对其提供的担保不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保前，本公司无对外担保情况，也不存在逾期担保现象。

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