广西一号传销大案,广西一号传销大案23亿

118名被告一审被判有期徒刑

在广西，多达7300多名涉案人员、被称为广西一号传销大案的“1.18”组织、领导传销活动系列案，经过长达11天的开庭审理，日前一审公开宣判，常景、李永兵、赵晨江等118名被告人以犯组织、领导传销活动罪，分别被判处1年7个月至10年不等有期徒刑，并处人民币10万元至200万元不等罚金。来了解下这起案件的详细情况。

最大69岁 最高达到研究生学历

由于涉案人员多，法院按照被告所属不同的体系将系列案分成3个案件进行审理。其中常景案39名被告人，李永兵案46名被告人、赵晨江案33名被告人。据了解，118名被告人的年龄主要集中在30至40岁，其中最小的26岁，最大的69岁，涉及多个省份，涉案金额特别巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的达到研究生学历。

“拉人头”发展下线 五级三晋制

法院审理查明，被告人常景、李永兵、赵晨江等人自2008年起在南宁以参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格，然后参加者通过“拉人头”方式发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，上级人员按参加者发展的人数及申购份额等瓜分参加者交纳的申购款。该传销组织发展庞大，参与人员来自安徽、四川、山东、甘肃等17个省区市，涉案账户9230多个，网络层级超过40级。

银行账户往来资金总额23亿多元

据警方查证，这个传销组织网络收取下线申购款、发放提成等银行账户往来资金总额高达23亿多元。常景、李永兵、赵晨江均为该组织的高级“老总”。该案涉及面之广、涉案金额之大、组织层级之高、单案打击人数之多，在全国均为罕见。 法院经审理认为，118名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪，属于组织、领导传销活动罪的“情节严重”。法院遂根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度等，依法作出上述判决。

特殊数字组合牵出传销组织网络

早在两年前的2012年1月18号，南宁警方在打击传销工作中发现了这个特大传销案的犯罪线索，为此，警方将这一案件代号确定为“1.18”专案，开始了长达9个多月的调查取证和抓捕涉案人员工作。

最初，警方是在排查几名参与传销的犯罪嫌疑人资金来往账目时发现案件线索的。他们转账的资金，通常是以3800元、3300元以及69800元这些带有传销特征的数字出现。

南宁市公安局经侦支队三大队大队长 谢育铭： 然后我们通过这些帐户进一步的分析研究，发现它有个特征，就是在一定的时间内，大量不同的个体（资金）转到相对集中的几个人帐号上，然后在固定的一个时间内，又从这些帐号分发到不特定的一些众多的帐户上面。

“纯资本运作”：新型拉人头传销

警方发现，这些嫌疑人同属一个传销组织，他们的最上层头目分别是常景、李永兵和赵晨江。传销的形式则是从事无商品销售的所谓“纯资本运作”。“纯资本运作”是一种新型的拉人头传销，其上线通常要求新加入者购买虚拟的份额，第一份为3800元，之后每份3300元，购买21份，即缴纳69800元后，就升至业务主任级别，可获得19000元的返还。然后再发展下线，如果下线也购买21份的份额，上线就可以从中获得6031元提成。

南宁市公安局经侦支队支队长 蒙敬：这个我们光是梳理银行帐目这一块，我们这个专门一个工作小组专案小组里面一个专门工作小组连续奋战，日夜加班就干了整整3个半月才理清楚。

50个抓捕小组 集中展开抓捕行动

在查明传销组织的运作模式、网络架构、资金流向等情况后，南宁警方组织了600多名警力，组成50个抓捕小组，对“1.18”专案的犯罪嫌疑人展开集中抓捕行动。常景是警方要抓获的重要目标，他2008年加入传销组织，一年后升至老总级别。

南宁市公安局经侦支队三大队大队长 谢育铭：那么在10年以后，他就独立了，独立后，他获得了一个算账的资格和管钱的资格。那么到现在我们在抓到他的时候，他下面已经达到数十个老总。

老总一条线就有2千多名传销人员

案发时，常景这条线下就已有2千多名传销人员。警方获悉，行动当晚常景在外面打牌，之后要回到某宾馆与情妇会面。凌晨4点多，民警敲开了常景的房间，将他和情妇当场抓获。 行动中，警方共抓获组织领导传销和骨干人员73人，查获涉案账户404个。随后，全市开展打击传销拉网式清查，又抓获该案涉案人员559人，至此，“1.18”特大传销案成功告破。

据公安部统计，2009年到2013年，全国公安机关累计破获传销犯罪案件2万多起，仅2013年，就有上千名A级和“老总”级头目被抓获。公安部有关负责人表示，公安机关将会同工商部门，对传销违法犯罪活动继续保持高压严打态势。同时，公安机关也提醒大家，要认清传销本质，尤其不要相信传销是国家扶持的，以及一夜暴富等谎言。