深圳市晨光乳业有限公司董事会2021年度第一次会议顺利召开

6月15日下午，深圳晨光乳业股份有限公司2021年第一次董事会成功召开。光明集团副总经理，晨光乳业董事长邱海珍主持会议。董事杨志成，林继载，张露，黄特民出席会议，监事李书兴，徐彦辉，黄学明，邹志斌及公司管理团队成员作为无表决权代表参加会议。

董事会

审查并批准2021年1月至5月5日的晨光乳业的工作报告

会议得出结论，该公司1月至5月的主要业务指标均处于良好状态，各项任务均取得了丰硕的成果。经审议，会议一致批准了公司1月至5月的2021年工作报告，并原则上同意了今年的后续工作安排。会议指出，公司的2021年任务指标艰巨，必须扭转关键任务，以加快进度。在确保食品，生产，环境保护和安全以及员工稳定的基础上，成功完成了年度运营指标。

董事会

晨光乳业低温生产线技术改造项目指导意见的审议批准

会议指出，晨光乳业在过去三年中保持了1 3. 19％的复合增长率。低温市场前景广阔，市场容量快速增长。生产能力不足的问题已成为制约公司发展的重要因素。为了满足低温牛奶市场的发展需求晨光乳业，迫切需要升级低温生产线。会议总结认为，低温生产线的技术改造和升级项目符合集团的发展战略和晨光乳业的发展需求。经审议，会议原则上同意晨光乳业将实施低温生产线技术改造和升级工程，总投资1. 18亿元。会议要求公司严格遵循“三个重要，一个大”的制度要求，分组投资管理规定，并按照法律，法规和程序作出决定。根据完工期限逆转进度，加大项目推广力度；充分利用技术改造项目的进口优惠政策和其他补贴政策，可以有效降低建设成本；应全面规避风险，并提出规避方法，以确保项目的顺利实施；应收集项目档案并进行投资后的项目评估。会议指出，由于晨光厂的老化状况和光明区的城市建设规划，应加快晨光工业园的规划建设。

董事会

听并审查广西晨光的资产处置建议

会议通报了广西晨光乳业有限公司的成立和发展背景，资产核查和资产评估审计报告（征求意见稿），广西晨光小区所在地的地方政府发展计划。选址，并征询现有股东对广西晨光发展计划的意见，并提出处置广西晨光股权提取的处置方案。经审议，董事会建议深圳市晨光乳业有限公司持有的广西晨光股权应通过协议转让，并应当追回商标使用权。

董事会

审查并批准晨光乳业公司章程的修订计划

经审议后，董事会原则上同意修订公司章程的业务范围晨光乳业，扩大了新鲜选育，加工，销售，奶粉加工，销售和财产管理的业务范围。

董事会

由晨光乳业总经理提名的议案的审议和批准

根据《深圳市光明集团有限公司人力资源暂行规定》和《深圳市晨光乳业有限公司章程》经审议后晨光乳业，董事会一致同意推荐黄特民同志为深圳市晨光乳业有限公司总经理。

会议结束后，所有与会董事和监事合影留念。